ジンダン・テクノロジー：第4期取締役会第9回会議の決議事項に関するお知らせ
時間：
2026-06-26 23:59
河南金丹乳酸科技有限公司 第四期取締役会第9回会議の決議に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、開示された情報が真実であり、正確かつ完全であることを保証するとともに、虚偽の記載、誤解を招く記述、または重大な漏れがないことを確認いたします。
1. 取締役会の開催
河南金丹乳酸科技有限公司（以下「当社」という）の第4期第9回取締役会は、2021年3月24日午前9時、当社会議室において対面による方式で開催されました。本会議の招集通知は、2021年3月19日に電話および電子メールにより送付いたしました。
会議は当社の董事長である張鵬氏が議長を務めました。取締役は本会議に出席しなければなりません。
名前、実際に参加している取締役
そのうち、何宇飛、郭洪才、趙亮および趙華春は、書面による議決により本会議に出席した。当社の監査役会メンバーおよび経営陣幹部は、無表決権の委任者として本会議に出席した。本会議の招集および開催は、関係する国の法令および「定款」に適合しており、決議は適法かつ有効である。
2. 取締役会における審議
参加した取締役による十分な審議を経た後、本会議において以下の議案が審議され、可決されました。
1. 「年産6万トンの生分解性ポリエステルおよびその製品プロジェクトの投資・建設に関する議案」を審議し、承認いたしました。当社は、3億元を投じて年産6万トン規模の生分解性ポリエステルおよびその製品のプロジェクトを建設する計画であり、これにより当社の生分解性素材製品ラインナップの充実が図られます。また、本資金調達プロジェクトの竣工後には、当社が既に保有するデンプン系製品やポリ乳酸系製品と連携した、生分解性改質材料および生分解性製品の製造も可能となります。これにより当社の産業チェーンが一層拡張され、事業展開の幅が広がり、経済効果および総合的な競争力の向上につながるほか、当社の長期的な発展計画および成長戦略にも適合しています。本プロジェクトの投資・建設に伴い、当社の設備投資額および現金支出は増加しますが、長期的には当社の事業展開および業績に好影響を及ぼすものであり、当社株主全体の利益に資するものです。
本投資は関連当事者との取引に該当せず、また、上場会社の重大な資産再編に関する管理措置に定める重大な資産再編にも該当しません。取締役会は、当該プロジェクトの建設に関連する契約および書類の締結について、当社の総経理またはその権限を委任された者に承認を与えました。詳細については、同日、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）に掲載された当社の関連公告をご参照ください。採決結果：本議案は賛成9票、反対0票、棄権0票で可決されました。
3. 参考資料
1. 当社第4期取締役会第9回会議の決議事項。
特別なお知らせ。
河南金丹乳酸科技有限公司
取締役会 2021年3月24日
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