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Jindan Technology:第4回取締役会の第9回会議の決議の発表
- 分類:コーポレートガバナンス
- 著者:
- ソース:
- 時間:2021-03-29
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Summary株式会社ヘナンジンダンラクティックアシッドテクノロジー株式会社(以下「当社」といいます。)の第4回取締役会は、2021年3月24日午前9時に同社の会議室で開催されました。オンサイトコミュニケーション。会議の通知は2021年に開催されます。3月19日に電話と電子メールで送信されます。
Jindan Technology:第4回取締役会の第9回会議の決議の発表
Summary株式会社ヘナンジンダンラクティックアシッドテクノロジー株式会社(以下「当社」といいます。)の第4回取締役会は、2021年3月24日午前9時に同社の会議室で開催されました。オンサイトコミュニケーション。会議の通知は2021年に開催されます。3月19日に電話と電子メールで送信されます。
- 分類:コーポレートガバナンス
- 著者:
- ソース:
- 時間:2021-03-29
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ヘナンジンダン乳酸技術株式会社第4回取締役会第9回取締役会決議の発表
当社および取締役会のすべてのメンバーは、開示された情報が真実、正確、完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な脱落がないことを保証します。
1.取締役会
株式会社ヘナンジンダンラクティックアシッドテクノロジー株式会社(以下「当社」といいます。)の第4回取締役会は、2021年3月24日午前9時に同社の会議室で開催されました。オンサイトコミュニケーション。会議の通知は2021年に開催されます。3月19日に電話と電子メールで送信されます。
会議は、会社の会長である張鵬氏が主宰しました。取締役はこの会議に出席する必要があります
名、実際に参加している取締役
その中で、He Yufei、Guo Hongcai、Zhao Liang、Zhao Huachunは、通信による投票を通じて会議に出席しました。会社の監督委員会のメンバーと上級管理職は、投票権のない代表として会議に出席しました。この会議の招集および招集は、関連する国内法、規制、および「定款」に準拠しており、決議は合法かつ有効です。
2.取締役会での審議
参加取締役による十分な議論の後、以下の提案が検討され、この会議で可決されました。
1.「年間生産量6万トンの生分解性ポリエステルとその製品プロジェクトの投資と建設に関する提案」を審議し、承認した。同社は3億元を投資して6万トンの生分解性ポリエステルとその製品プロジェクトを建設する予定である。これは、同社の分解性材料製品ラインを充実させるのに役立ちます。また、資金調達プロジェクトの完了後、同社の既存のでんぷん製品やポリ乳酸製品を使用することもできます。生分解性改質材料および生分解性製品の生産は、それによって会社の産業チェーンを拡大し、会社の開発スペースの拡大、会社の経済的利益および包括的な競争力の向上にプラスの影響を与え、会社の長期開発計画に準拠し、開発戦略。このプロジェクトの投資と建設は、会社の設備投資と現金支出を増加させますが、長期的には、会社の事業レイアウトと経営成績にプラスの影響を与え、会社のすべての株主の利益になります。
この投資は、関連当事者との取引を構成するものではなく、また、上場会社の主要な資産再編の管理に関する措置に規定されているような主要な資産の再編を構成するものでもありません。取締役会は、会社の総支配人またはその権限を与えられた人物が、このプロジェクトの建設に関連する契約書および文書に署名することを承認します。詳細については、同日、Juchao Information Network(http://www.cninfo.com.cn)で公開された同社の関連発表を参照してください。投票結果:提案は賛成9票、反対0票、棄権0票で可決されました。
3.参照用ドキュメント
1.当社の第4回取締役会の第9回会議の決議。
特別発表。
ヘナンジンダン乳酸テクノロジー株式会社
取締役会2021年3月24日
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著作権 © ヘナンジンダン乳酸技術株式会社
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