ジンダンテクノロジー：2021年第1回臨時株主総会の議決結果に関するお知らせ
時間：
2026-06-26 23:59
河南金丹乳酸科技有限公司 2021年第1回臨時株主総会の議決事項に関する公告
当社および取締役会の全メンバーは、開示された情報が真実であり、正確かつ完全であることを保証するとともに、虚偽の記載、誤解を招く記述、または重大な漏れがないことを確認いたします。
1. 重要なお知らせ
1. 本株主総会において、決議案に対する否決はなかった。
2. 本株主総会は、過去の株主総会の決議事項の変更を伴わないものであります。
2. 会議の状況
(1) 開催時間
（1）対面会議：2021年2月9日14時30分
（2）オンライン投票：深圳証券取引所の取引システムによるオンライン投票の具体的な時間は以下のとおりです。
2021年2月9日 9時15分～9時25分、9時30分～11時30分、および13時00分～15時00分。なお、深圳証券取引所のインターネット投票システムによるオンライン投票の具体的な時間は、2021年2月9日9時15分から15時00分までのいずれの時点においても可能です。
（2）現地会場：河南省丹渓県金壇大道08号 当社会議室
（3）会議の招集者：当社の取締役会
（四）投票方法
本会議は、現地投票とオンライン投票を併用して開催されました。
深圳証券取引所の取引システムおよびインターネット投票システムを通じて、本株主総会は公開株式の株主に対し、オンラインでの議決権行使の場を提供しております。
（5）会議の司会者：張鵬、当社の董事長。
（6）本会議の招集および開催は、「中華人民共和国公司法」および「上場会社株式」に適合しております。
東部総会規則およびその他の関係法令、行政規則、部門規則、規制文書並びに定款の関連規定。
3. 会議への出席
（1）株主の本会議への出席
株主の出席状況の概要：
13名の株主が会場およびオンラインで議決権を行使し、その議決権数は62,670,800株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の55.5055％に相当します。その内訳は、会場投票による議決権行使が10名、議決権数62,663,000株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の55.4986％に相当します。また、オンライン投票による議決権行使は3名、議決権数7,800株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の0.0069％に相当します。中小株主の出席状況の概要は以下のとおりです。
7名の株主が会場およびオンラインで議決権を行使し、その議決権数は7,198,800株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の6.3757％に相当します。
そのうち、4名の株主が現地での議決権行使を行い、議決権数は7,191,000株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の6.3688％に相当します。
株主3名がオンラインで議決権を行使し、その議決権数は7,800株で、当該上場会社の発行済み議決権総数の0.0069％に相当します。
中小株主とは、上場会社の取締役、監査役、上級管理職および、単独または合算して当該会社の発行済株式の5％を超える持株を有する株主以外の株主をいう。
（2）当社の取締役、監査役、上級管理職および当社が招聘した立会人弁護士が本会議に出席した。
第四に、当該提案の審査および採決
本会議において、現地投票とオンライン投票を併用して、以下の提案が審議・承認されました。
（1）「一部の資金調達プロジェクトにおける実施場所の変更、投資額の調整および期間延長に関する提案」が審議され、可決された。
総投票状況：
賛成票は62,670,800株で、本総会における有効な議決権を有する株式総数の100％に相当します。反対票は0株で、本総会における有効な議決権を有する株式総数の0％に相当します。棄権票は0株で、本総会における有効な議決権を有する株式総数の0％に相当します。
中小株主の議決状況：
出席した少数株主の有効議決権総数の100％に相当する7,198,800株が賛成、同総数の0％に相当する0株が反対、また、同総数の0％に相当する0株が棄権となった。
採決結果：可決。
V. 弁護士証人
（1）法律事務所名：北京国風法律事務所
（2）弁護士名：黄燕宇弁護士、孫吉乾弁護士
（3）総会の結論としての意見：本株主総会の招集および招集手続は、関係法令、規則、監督当局の規制文書並びに金丹科技の定款に適合しており、本総会の招集権者および出席者の資格は適法かつ有効である。また、第二回株主総会の議決手続および議決方法は、関係法令、規則、監督当局の規制文書並びに金丹科技の定款に適合しており、議決結果は適法かつ有効である。
VI. 参考資料
1. 「2021年 第1回臨時株主総会の議案」
2. 「北京国風弁護士事務所による河南金丹乳酸科技有限公司2021年第1回臨時株主総会に関する法的意見書」
特別なお知らせ。
河南金丹乳酸科技有限公司取締役会
2021年2月9日
次へ
次へ
