ヘナンジンダン乳酸テクノロジー株式会社2021年第1回臨時株主総会決議の発表

当社および取締役会のすべてのメンバーは、開示された情報が真実、正確、完全であり、虚偽の記録、誤解を招く記述、または重大な脱落がないことを保証します。

1.重要なお知らせ

1.今回の株主総会において、決議の拒否権はありませんでした。

2.この株主総会では、前回の株主総会の決議を変更することはありません。

2.会議の状況

（1）会議時間

（1）現地会議：2021年2月9日14時30分

（2）オンライン投票：深圳証券取引所の取引システムを介したオンライン投票の具体的な時期は次のとおりです。

2021年2月9日9：15-9：25、9：30-11：30および13：00-15：00;深圳証券取引所のインターネット投票システムによるオンライン投票の具体的な時間は、2021年2月9日の9:15から15:00までです。

（2）オンサイト会議場：河南省鄲城県ジンダンアベニュー08号会社会議室

（3）会議の招集者：会社の取締役会

（4）投票方法

この会議は、オンサイト投票とオンライン投票を組み合わせて開催されました。

この株主総会は、深圳証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて、公開株式の株主にオンライン投票プラットフォームを提供します。

（5）会議の主催者：Zhang Peng、会社の会長。

（6）この会議の招集および招集は、「中華人民共和国会社法」、「上場会社株式」に準拠しています。

東総会規則およびその他の関連法、行政規則、部門規則、規制文書、および定款の関連規定。

3.会議への出席

（1）株主総会への出席

株主の出席の全体的な状況：

13名の株主がオンサイトおよびオンラインで投票しました。これは62,670,800株に相当し、上場会社の総議決権株式の55.5055％を占めています。その中には、10名の株主がオンサイト投票を通過し、62,663,000株に相当し、上場会社の総議決権株式の55.4986％を占めています。 3名の株主がオンラインで投票しました。これは7,800株に相当し、上場会社の総議決権株式の0.0069％を占めています。中小株主の出席の全体的な状況：

7名の株主がオンサイトおよびオンラインで投票しました。これは7,198,800株に相当し、上場会社の総議決権株式の6.3757％を占めています。

その中で、4名の株主が7,191,000株に相当するオンサイト投票を通過し、上場会社の総議決権株式の6.3688％を占めました。

3名の株主がオンラインで投票しました。これは7,800株に相当し、上場会社の総議決権株式の0.0069％を占めています。

中小株主とは、取締役、監督者、上場会社の上級管理職以外の株主、および会社の株式の5％以上を個別にまたは集合的に保有する株主を指します。

（2）会社の取締役、監督者、上級管理職および会社に雇用された証人弁護士が会議に出席した。

第四に、提案のレビューと投票

この会議では、オンサイト投票とオンライン投票を組み合わせて、次の提案が検討され、承認されました。

（1）「特定の資金調達プロジェクトの実施場所の変更、投資額の調整および期間の延長に関する提案」が検討され、可決された。

総投票状況：

賛成62,670,800株があり、会議で有効な議決権を持つ株式の総数の100％を占めています。反対0株、会議で有効な議決権を有する株式総数の0％を占める。 0株は棄権し、会議で有効な議決権を持つ株式の総数の0％を占めます。

中小株主の議決権行使状況：

賛成7,198,800株があり、会議に出席している少数株主の有効議決権株式総数の100％を占めています。反対0株、会議に出席した少数株主の有効議決権総数の0％を占める。 0株の棄権、会議に出席する少数株主の実効数を占める議決権の総数の0％。

投票結果：承認されました。

V.弁護士の証人

（1）法律事務所名：北京国峰法律事務所

（2）弁護士名：Huang Yanyu弁護士、SunJiqian弁護士

（3）結論：この株主総会の招集および招集手順は、関連する法律、規制、規制文書、およびJindanTechnologyの定款に準拠しています。この総会の召集者および出席者の資格は合法かつ有効です。第2回株主総会の議決権行使手続及び議決権行使方法は、関連法令を遵守しております。

規制、規制文書、Jindan Technologyの定款、および投票結果は合法で有効です。

VI。 参考資料

1.「2021年の第1回臨時株主総会の決議」;

2.「2021年のHenanJindan Lactic Acid Technology Co.、Ltd。の第1回臨時株主総会に関する北京国峰法律事務所のリーガルオピニオン」。

特別発表。

Henan Jindan Lactic Acid Technology Co.、Ltd。取締役会

2021年2月9日